Le indagini commerciali sono investigazioni che permettono alle aziende di acquisire informazioni importanti a proposito di persone fisiche e giuridiche con cui intendono stringere rapporti professionali o commerciali.

L’obiettivo delle indagini commerciali è quello di scovare eventuali criticità in partner professionali o collaboratori in modo da evitare la stipulazione di contratti, ridurre i rischi di un’eventuale collaborazione o prosecuzione contrattuale e ottenere informazioni necessarie a valutare consapevolmente l’attuazione di una partnership.

In altri casi, le investigazioni aziendali possono indagare anche su dipendenti di cui si vuole verificare la correttezza o presunta slealtà nei propri confronti.

La natura di queste indagini può essere quindi preventiva, laddove si cerca di scoprire la vera natura commerciale, patrimoniale e reputazionale di soggetti fisici e giuridici con cui si intende collaborare. Oppure di accertamento o verifica di azioni avvenute da parte di soggetti con cui si ha un rapporto effettivo di collaborazione o subordinazione.

Mettendo in atto delle approfondite indagini commerciali, si possono ridurre o evitare i rischi di truffe, evasione illecita di informazioni, danni di reputazione e d’immagine, perdite economiche e partnership sleali.

Vediamo insieme quali sono le principali tipologie di indagini commerciali che possono essere messe in atto da parte di un’agenzia investigativa per conto di un’azienda al fine di tutelarne i rapporti e gli sviluppi.

Le principali tipologie di indagini commerciali

Indagini commerciali antitaccheggio

Le indagini commerciali antitaccheggio sono investigazioni di accertamento rivolte ai propri dipendenti o collaboratori per verificarne la lealtà.

Possono essere svolte nei confronti di subordinati e partner, sospettati di sottrarre illecitamente denaro dall’azienda, ma anche materiali da magazzini o uffici.

In questo caso l’agenzia investigativa si occupa di intercettare il o i colpevoli tramite prove fotografiche o video, differenze inventariali o testimonianze attendibili che possano comprovare l’effettivo reato.

Investigazioni patrimoniali e finanziarie

Queste investigazioni permettono di valutare i partner commerciali e la loro affidabilità a livello patrimoniale, commerciale e reputazionale.

Sono utilissime sia per valutare preventivamente aziende con cui intrecciare rapporti di partnership e collaborazione, che per testare la lealtà e la veridicità di informazioni, dati e report di rivenditori, fornitori, distributori e soci.

Nella nostra società sempre più globalizzata, inoltre, le ricerche da svolgere devono essere sempre più dettagliate e approfondite perché i partner commerciali sono spesso all’estero e in Paesi in cui non è semplice reperire informazioni.

Per questo motivo, scegliere l’agenzia investigativa giusta e specializzata in indagini commerciali all’estero è fondamentale per poter avere risultati soddisfacenti al fine di tutelare il proprio business.

Group Top Secret è una realtà specializzata in indagini internazionali grazie alla sua capillarità e presenza in ben 80 Paesi, che la rende l’agenzia investigativa italiana più affidabile e sicura anche per lo sviluppo di indagini fuori dai confini.

La presenza sul territorio internazionale, non solo con partner di lavoro ma con sedi operative, ci rende la scelta migliore per chiunque desideri svolgere indagini commerciali anche su realtà estere.

Ci occupiamo di verificare l’affidabilità delle aziende, la presenza di società off-shore e in paradisi fiscali, la solvibilità, i rapporti intercorsi con altri partner commerciali, eventuali attività sospette e molto altro.

Tutte queste attività di indagine commerciale ovviamente sono svolte anche sul territorio italiano.

Investigazioni preliminari per assunzione

Queste indagini sono svolte in modo preliminare nei confronti di candidati di cui si sta valutando l’assunzione e di cui si desidera avere informazioni veritiere sul proprio passato professionale.

Permettono di verificare passate esperienze professionali, eventuali licenziamenti non dichiarati e annesse motivazioni, ma anche l’effettività delle competenze dichiarate e acquisite.

Ciò è estremamente importante perché rende possibile una reale valutazione del Curriculum Vitae e delle caratteristiche del soggetto prima di selezionarlo per una posizione.

Investigazioni verso dipendenti e collaboratori

Si tratta di indagini commerciali che investigano per scoprire la presenza di attività e comportamenti sleali di lavoratori dipendenti o collaboratori.

Le attività ricercate sono fuga di notizie vere o false riguardanti l’azienda per cui collaborano, la diffusione illecita di segreti industriali o di qualunque altra informazione privata che, se divulgata, può ledere alla reputazione, all’immagine e al profitto dell’azienda.

Indagini commerciali: come proteggersi e tutelare la propria azienda

Per tutelare la propria azienda dagli innumerevoli reati e rischi a cui può andare incontro (truffe, diffusione di informazioni private e segreti industriali, furti da parte di personale, partnership disoneste, ecc.), è importante rivolgersi in modo preventivo a un’agenzia specializzata in indagini commerciali.

Le agenzie di investigazione specializzate nel settore industriale possono effettuare verifiche che consentono di accertare relazioni economiche e contrattuali, contenziosi, attività illecite, fughe di informazioni private, problemi di credito e tutto ciò che concorre a fare chiarezza sulla situazione sotto inchiesta.

Group Top Secret svolge la propria attività professionalmente da oltre 30 anni e si assicura che tutte le attività vengano svolte in totale segretezza, quindi non bisogna temere alcuna fuoriuscita di informazioni: le persone fisiche e giuridiche sottoposte a indagini non ricevono nessun tipo di comunicazione e non ne verranno mai a conoscenza.

Inoltre, nessuna indagine effettuata da Group Top Secret viola leggi o sanzioni e tutte le attività sono eseguite nel rispetto delle leggi sulla privacy: non è possibile né verso soggetti fisici che giuridici effettuare ricerche su conti correnti, carte di credito o negozi giuridici; non si effettuano intercettazioni telefoniche tra privati, non si installano microspie, non c’è appropriazione illecita di informazioni da banche dati.

Tutte le attività vengono svolte nel rispetto delle leggi per assicurare un risultato veloce ed efficace.