L'investigatore privato e le agenzie di investigazioni sono sempre vincolate dal segreto professionale secondo l'art. 200 del Codice di procedura penale. L'investigatore privato deve garantire l'assoluta riservatezza anche nel caso in cui a seguito del colloquio preliminare il cliente non gli conferisca il mandato. Tutti gli operatori che prenderanno parte all'indagine sono tenuti alla segretezza [...]
NO. una volta conclusa l'indagine investigativa e consegnata la relazione investigativa con tutte le prove rilevate durante l'indagine ai soggetti mandatari il trattamento dei dati personali termina ad eccezione nel caso in cui il soggetto che ha conferito l'incarico richieda la temporanea conservazione dei dati per fini giudiziari.
NO. Non è possibile incaricare l'agenzia investigativa in modo anonimo. Secondo l'art. 135 del T.U.L.P.S. colui che richiede un servizio investigativo è sempre tenuto ad esibire un proprio documento d’identità valido e munito di fotografia. A sua volta, l'investigatore privato è tenuto a registrare i dati di colui che gli conferisce il mandato d'incarico nel [...]
La due diligence è un’accurata indagine che ha come obiettivo quello di analizzare informazioni dettagliate in campo economico, fiscale e immobiliare prima di porre in essere un’operazione straordinaria di acquisizione o fusione aziendale (in gergo tecnico anche buyout o takeover). La due diligence è una delle attività di analisi e verifica che deve precedere in [...]
Sebbene due diligence possa non comportare necessariamente aspetti legali, è estremamente importante che le parti di un accordo considerino se esiste un adattamento culturale tra di loro. Con le culture nazionali e le culture organizzative diverse negli accordi globali, la dovuta diligenza dal punto di vista culturale è diventata la norma oggi giorno. Gli accordi [...]
La due diligence viene fatta quando, di fatto, ce un potenziale contratto e per garantire che una delle parti non venga ingannata dall'altra parte. Oltre al controllo legale, la maggior parte dei contraenti spesso ricorre all due diligence transazionale ed economica in cui studia l'accordo prospettico dal punto di vista se sarebbe vantaggioso per [...]
Sì, tutti gli Istituti di Investigazione Privata devono essere autorizzati dal Prefetto ai sensi dell'Art. 134 T.U.L.P.S.
L'investigazione può essere richiesta per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale, per ottenere informazioni prima della stipula di contratti (acquisto, vendita, assunzione personale, cessioni, acquisizioni societarie, nuovi soci, etc.), più in generale, per verificare la fondatezza dei vostri sospetti.
NO. Si può incorrere in diverse sanzioni. Ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza) senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO (DPO) A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili o con strumenti di analisi dei dati, strumenti di profilazione, software semantici, strumenti di Ceo o marketing. Titolare del loro trattamento è in nostro D.P.O. Manager Stefano Lucchese, con sede in Verona (VR) Italy, Via dietro Listone 11, email info@grouptopsecret.com , tel. 045.595521. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi al servizio web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare, sono curati solo dal personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati delle operazioni di gestione e manutenzione con tutte le garanzie e precauzioni tecniche e procedurali stabilite dal nuovo regolamento in materia di Privacy denominato GDPR 679/2016
