Non lasciare che qualcuno inganni e danneggi il tuo business

Account investigations e Fraud prevention

Scegli dei professionisti per proteggere la tua azienda dalle frodi aziendali
e dai reati di natura contabile, finanziaria e commerciale

Cosa possiamo fare per te

Grazie ad una divisione specializzata in Accounting Investigation e Fraud Prevention, noi di Group Top Secret possiamo aiutarti a prevenire e gestire frodi aziendali, fenomeni di appropriazione indebita e tutte le principali controversie aziendali in materia di investigazioni contabili e commerciali.

Svelare un fenomeno fraudolento richiede l’intervento di professionisti in grado di unire conoscenze tecnico contabili specifiche e competenze di investigazione con l’utilizzo di avanzati strumenti elettronici per l’analisi dei dati per:

investigazioni contabili
investigazioni per frode aziendale
sviluppare strategie per colmare le carenze nei controlli
implementare un efficace sistema di prevenzione delle frodi

Non basta implementare i controlli interni… Il punto è che se non si sa cosa cercare probabilmente non si troverà nulla.

Ecco perché noi ti aiuteremo non solo a ricostruire i fatti e quantificare l’ammontare delle perdite subite ma soprattutto ad identificare i soggetti coinvolti nella frode e comprendere esattamente le modalità con cui la frode è avvenuta così da avviare le azioni legali necessarie e scongiurare pericoli futuri.

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CONTRO LA CORRUZIONE

Dalla turbativa d’asta alle tangenti, dal conflitto di interessi all’estorsione. Sono mille i volti della corruzione, alcuni dei quali difficili da individuare. Noi di Group Top Secret abbiamo il know how e gli strumenti per riuscirci.

CONTRO L’APPROPRIAZIONE INDEBITA

Se qualcuno di è appropriato indebitamente di contante, incassi o ha falsificato rimborsi, assegni, noi ti aiuteremo ad individuarlo e ti daremo le prove per dimostrare la sua eventuale colpevolezza…

CONTRO LE FRODI DI BILANCIO

Se c’è qualsiasi alterazione del bilancio d’esercizio (dai costi gonfiati alla sottostima dei ricavi) pensata per danneggiare il tuo business, i nostri esperti sanno dove cercarla e come trovarla.

Vorresti proteggere la tua azienda da frodi e altri reati di natura contabile e commerciale?

Contattaci e scopri subito come fare

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Testimonials

Direi perfetti, comprensivi, professionali, estremamente rapidi, in soli due giorni hanno scoperto tutto. Mi hanno letteralmente cambiato la vita. Grazie
Elisa De Cicco

I danni collaterali dei reati economici e finanziari

Dalle frodi interne a quelle attuate da soggetti esterne o aziende prive di scrupoli. Sono decine i reati di tipo economico finanziario che possono danneggiare la tua azienda. Prevenirli o intervenire rapidamente è fondamentale per prevenire:

Perdita di valore delle azioni e perdite economiche consistenti
Gravi danni di immagine e reputazionali
Sanzioni e/o procedimenti da parte delle autorità di controllo

Nel mercato globale, prevenire frodi aziendali e altri reati di natura contabile è sempre più difficile. A meno che…

in Italia si registra un aumento delle frodi esterne, che passano dal 30% del 2016 al 54%. L’aumento è in linea con la crescita della minaccia cyber e con la diffusione delle frodi realizzate dai consumatori. Se guardiamo chi sono i soggetti esterni autori della frode effettivamente quasi la metà rientrano nella categoria «cliente» (47%) e circa un terzo nella categoria «hacker».

A rivelarlo è la Global Economic Crime and Fraud Survey che mostra anche come più della metà delle aziende italiane che hanno subito frodi dichiara che la perdita è stata superiore ai 50 mila dollari, e il 24% addirittura, superiori al milione di dollari.

Ecco perché intervenire tempestivamente e con l’intervento di un’agenzia investigativa specializzata in account investigations e fraud prevention può davvero fare la differenza per la tua azienda.

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Assenteismo, falsa malattia o infortuni sul lavoro simulati? Subito la verità

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