Non lasciare che qualcuno inganni e danneggi il tuo business
Account investigations e Fraud prevention
Scegli dei professionisti per proteggere la tua azienda dalle frodi aziendali
e dai reati di natura contabile, finanziaria e commerciale
Cosa possiamo fare per te
Grazie ad una divisione specializzata in Accounting Investigation e Fraud Prevention, noi di Group Top Secret possiamo aiutarti a prevenire e gestire frodi aziendali, fenomeni di appropriazione indebita e tutte le principali controversie aziendali in materia di investigazioni contabili e commerciali.
Svelare un fenomeno fraudolento richiede l’intervento di professionisti in grado di unire conoscenze tecnico contabili specifiche e competenze di investigazione con l’utilizzo di avanzati strumenti elettronici per l’analisi dei dati per:
- investigazioni contabili
- investigazioni per frode aziendale
- sviluppare strategie per colmare le carenze nei controlli
- implementare un efficace sistema di prevenzione delle frodi
Non basta implementare i controlli interni… Il punto è che se non si sa cosa cercare probabilmente non si troverà nulla.
Ecco perché noi ti aiuteremo non solo a ricostruire i fatti e quantificare l’ammontare delle perdite subite ma soprattutto ad identificare i soggetti coinvolti nella frode e comprendere esattamente le modalità con cui la frode è avvenuta così da avviare le azioni legali necessarie e scongiurare pericoli futuri.
Vorresti proteggere la tua azienda da frodi e altri reati di natura contabile e commerciale?
Contattaci e scopri subito come fare
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Testimonials
Direi perfetti, comprensivi, professionali, estremamente rapidi, in soli due giorni hanno scoperto tutto. Mi hanno letteralmente cambiato la vita. Grazie
Elisa De Cicco
Accounting Investigation e la Fraud Prevention
Con la crescente globalizzazione dei mercati, la possibilità che una società possa essere coinvolta in contenziosi è sempre più frequente. Quando le regole sono violate, le aziende risultano esposte a rischi e problematiche che spesso non sono preparate a gestire.
Il team di Group Top Secret è costituito, oltre che da investigatori, anche da professionisti con esperienze in settori e ambiti diversi quali auditing, risk consulting, corporate finance e tax.
I principali servizi che proponiamo alle aziende sono l’Accounting Investigation e la Fraud Prevention:
Investigare su un fenomeno fraudolento spesso richiede il coinvolgimento di professionisti che devono unire a conoscenze tecnico contabili specifiche competenze di investigazione associate all’utilizzo di avanzati strumenti elettronici per l’analisi dei dati.
Nell’ambito dell’Accounting Investigation, la nostra agenzia investigativa svolge:
- investigazioni contabili, che consistono in procedure quali: verifica circa la presenza di possibili rumours all’interno della società, individuazione di anomalie a livello procedurale alle quali il management non è in grado di dare una spiegazione, verifica dell’attività del precedente management, ricostruzioni di situazioni contabili complesse;
- investigazione in relazione a frodi aziendali, che consistono in procedure finalizzate all’individuazione di comportamenti fraudolenti per permettere alle aziende di ricostruire i fatti, quantificare l’ammontare delle perdite subite, identificare i soggetti coinvolti nella frode, comprendere le modalità con cui la frode è avvenuta in modo da porre in essere le necessarie contromisure per limitare la possibilità che tali fenomeni possano ripetersi.
Nei settori più soggetti alla possibilità che possano manifestarsi fenomeni di frode, è consigliabile porre in essere per tempo adeguate procedure per mitigare la possibilità che tali fenomeni possano manifestarsi.
Nell’ambito della Fraud Prevention, Group Top Secret è in grado di assistere la propria clientela nell’implementazione di specifici programmi di prevenzione che si basano sulle seguenti principali attività:
- identificazione dei rischi di frode rilevanti che minacciano l’attività del cliente e dei controlli che è opportuno siano implementati al fine di mitigare i rischi individuati;
- sviluppo di strategie per colmare le carenze tra controlli necessari per contrastare i rischi di frode e i controlli attualmente in essere;
- implementazione di un efficace sistema di prevenzione delle frodi costruito sulla base delle reali esigenze e peculiarità del cliente;
- elaborazione di piani di risposta nel caso in cui si manifestino fenomeni fraudolenti.
